Particulares

Prestamos servicios de investigación privada a particulares para esclarecer situaciones personales y familiares mediante la obtención de pruebas válidas y legalmente obtenidas.

Cada investigación se desarrolla con absoluta discreción, confidencialidad y respeto a la normativa vigente, proporcionando a nuestros clientes la información necesaria para tomar decisiones con seguridad o defender sus derechos ante los tribunales.

Particulares

Prestamos servicios de investigación privada a particulares para esclarecer situaciones personales y familiares mediante la obtención de pruebas válidas y legalmente obtenidas.

Cada investigación se desarrolla con absoluta discreción, confidencialidad y respeto a la normativa vigente, proporcionando a nuestros clientes la información necesaria para tomar decisiones con seguridad o defender sus derechos ante los tribunales.

Observación exhaustiva para verificar comportamientos en diferentes contextos, con el fin de obtener pruebas claras y precisas.

Investigación de la situación laboral, análisis del nivel de vida, detección de ocultaciones de bienes o ingresos y evaluación de la capacidad para cumplir con las obligaciones de custodia, régimen de visitas e impago de pensiones alimenticias y manutenciones.

Recopilación de evidencias de conductas desleales en relaciones de pareja a través de seguimiento y vigilancia discreta.

Verificación de la existencia y naturaleza de relaciones de convivencia o parejas de hecho para fines legales o privados.

Investigación de prácticas laborales y financieras no declaradas o fuera del marco legal.

Investigación de la autenticidad y veracidad de matrimonios y uniones de hecho para fines legales o de interés personal.

Verificación de conductas relacionadas con ludopatía, toxicomanía y alcoholismo.

Investigación de conductas relacionadas con el bullying, el absentismo escolar, las influencias negativas y las matriculaciones fraudulentas.

Análisis de actividades, vínculos y conductas coercitivas dentro de grupos sectarios o fanáticos.

Verificación de antecedentes y conducta del personal de limpieza, cuidado de menores, personas mayores y/o en situación de dependencia.

Investigación orientada a la localización de familiares, amigos, testigos o personas en paradero desconocido, para fines personales o privados.

Investigación de bajas fingidas, prolongadas y sucesivas.

Investigación de robos, hurtos y desviación de clientes dentro de la organización.

Seguimiento de la puntualidad y del cumplimiento de las tareas asignadas.

Investigación de actividades profesionales incompatibles y conductas de competencia desleal.

Vigilancia y evaluación del desempeño laboral de empleados, directivos, comerciales y demás personal, en cuanto a productividad, cumplimiento de tareas y estándares de calidad.

Verificación de ausencias injustificadas, abandono del puesto de trabajo e incumplimiento de la jornada laboral.

Detección de filtraciones de información confidencial o vulneraciones del secreto profesional.

Verificación de incumplimientos de pactos de exclusividad y acuerdos contractuales.

Investigación del ejercicio de actividades sin la formación o acreditación requerida.

Detección y acreditación de conductas de acoso laboral.

Empresas

Ayudamos a empresas y profesionales a verificar conductas que puedan ocasionar perjuicios económicos, laborales o reputacionales para su organización.

Investigamos situaciones como bajas laborales fraudulentas, fraude interno, competencia desleal, incumplimientos contractuales, intrusismo profesional o acoso laboral, aportando informes objetivos y pruebas con plena validez legal.

Empresas

Ayudamos a empresas y profesionales a verificar conductas que puedan ocasionar perjuicios económicos, laborales o reputacionales para su organización.

Investigamos situaciones como bajas laborales fraudulentas, fraude interno, competencia desleal, incumplimientos contractuales, intrusismo profesional o acoso laboral, aportando informes objetivos y pruebas con plena validez legal.

Empresas

Ayudamos a empresas y profesionales a verificar conductas que puedan ocasionar perjuicios económicos, laborales o reputacionales para su organización.

Investigamos situaciones como bajas laborales fraudulentas, fraude interno, competencia desleal, incumplimientos contractuales, intrusismo profesional o acoso laboral, aportando informes objetivos y pruebas con plena validez legal.

Investigación de bajas fingidas, prolongadas y sucesivas.

Investigación de robos, hurtos y desviación de clientes dentro de la organización.

Seguimiento de la puntualidad y del cumplimiento de las tareas asignadas.

Investigación de actividades profesionales incompatibles y
conductas de competencia desleal.

Vigilancia y evaluación del desempeño laboral de empleados, directivos, comerciales y demás personal, en cuanto a productividad, cumplimiento de tareas y estándares de calidad.

Verificación de ausencias injustificadas, abandono del puesto de trabajo e incumplimiento de la jornada laboral.

Detección de filtraciones de información confidencial o vulneraciones del secreto profesional.

Verificación de incumplimientos de pactos de exclusividad y
acuerdos contractuales.

Investigación del ejercicio de actividades sin la formación o acreditación requerida.

Detección y acreditación de conductas de acoso laboral.

Abogados

Colaboramos con despachos de abogados aportando información y pruebas que refuercen la estrategia jurídica de cada procedimiento.

Elaboramos informes de investigación claros, objetivos y ajustados a la legalidad, preparados para su aportación en procedimientos judiciales cuando resulte necesario.

Abogados

Colaboramos con despachos de abogados aportando información y pruebas que refuercen la estrategia jurídica de cada procedimiento.

Elaboramos informes de investigación claros, objetivos y ajustados a la legalidad, preparados para su aportación en procedimientos judiciales cuando resulte necesario.

Análisis detallado de antecedentes laborales, patrimoniales y empresariales.

Elaboración de informes de investigación para su aportación como prueba en procedimientos judiciales.

Verificación de la convivencia o existencia de parejas de hecho en procedimientos relacionados con pensiones compensatorias y otros procesos judiciales.

Seguimiento de incumplimientos y evaluación de posibles riesgos para menores.

Análisis de ingresos no declarados en procedimientos de pensión alimenticia.

Investigación de posibles bajas laborales fraudulentas o simuladas.

Verificación de los hechos y evaluación de sus consecuencias.

Detección de fraudes asociados a siniestros simulados.

Verificación de la situación de incapacidad laboral.

Identificación y verificación de posibles fraudes en distintos contextos.

Mutuas y aseguradoras

Colaboramos con mutuas, aseguradoras y departamentos de siniestros en la investigación y verificación de posibles fraudes, simulaciones o situaciones que requieran una comprobación objetiva.

Nuestras investigaciones permiten obtener evidencias fiables y legalmente válidas para respaldar la adopción de decisiones y, en su caso, el ejercicio de las acciones legales correspondientes.

Mutuas y aseguradoras

Colaboramos con mutuas, aseguradoras y departamentos de siniestros en la investigación y verificación de posibles fraudes, simulaciones o situaciones que requieran una comprobación objetiva.

Nuestras investigaciones permiten obtener evidencias fiables y legalmente válidas para respaldar la adopción de decisiones y, en su caso, el ejercicio de las acciones legales correspondientes.

Verificación de los hechos y evaluación de sus consecuencias.

Detección de fraudes asociados a siniestros simulados.

Verificación de la situación de incapacidad laboral.

Identificación y verificación de posibles fraudes en distintos
contextos.

Artículo 14.2. Colaboración profesional.

Los despachos de detectives privados deberán comunicar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes, tan pronto como sea posible, cualesquiera circunstancias o informaciones relevantes para la prevención, el mantenimiento o restablecimiento de la seguridad ciudadana, así como todo hecho delictivo del que tuviesen conocimiento en el ejercicio de su actividad o funciones, poniendo a su disposición a los presuntos delincuentes, así como los instrumentos, efectos y pruebas relacionadas con los mismos.

Artículo 48.1. Servicios de investigación privada.

Los servicios de investigación privada, a cargo de detectives privados, consistirán en la realización de las averiguaciones que resulten necesarias para la obtención y aportación, por cuenta de terceros legitimados, de información y pruebas sobre conductas o hechos privados relacionados con los siguientes aspectos:

a. Los relativos al ámbito económico, laboral, mercantil, financiero y, en general, a la vida personal, familiar o social, exceptuada la que se desarrolle en los domicilios o lugares reservados.

b. La obtención de información tendente a garantizar el normal desarrollo de las actividades que tengan lugar en ferias, hoteles, exposiciones, espectáculos, certámenes, convenciones, grandes superficies comerciales, locales públicos de gran concurrencia o ámbitos análogos.

c. Realización de averiguaciones y la obtención de información y pruebas relativas a delitos sólo perseguibles a instancia de parte por encargo de los sujetos legitimados en el proceso penal.

Artículo 50.1. Deber de reserva profesional.

Los detectives privados están obligados a guardar reserva sobre las investigaciones que realicen, y no podrán facilitar datos o informaciones sobre éstas más que a las personas que se las encomendaron y a los órganos judiciales y policiales competentes para el ejercicio de sus funciones.